（2020年9月21日，香港）昨日，据美国媒体报道，在1999年至2017年期间，几家全球银行涉嫌转移了近2万亿美元（2.7万亿新元）的非法资金，这其中包括汇丰银行（HSBC）、渣打银行（Standard Chartered Bank）、摩根大通（JPMorgan Chase）、德意志银行（Deutsche Bank）等。
据路透社（香港）报道，美国财政部金融犯罪执法网（FinCEN）——这个在全球范围内抵制洗黑钱行为的组织，收到了来自全球银行和其他金融公司向其提交的2100多份可疑活动报告（suspicious activity report，SAR）。而这份报告遭到了外泄。
昨日（20日），美国 BuzzFeed News 新闻网站首先进行了报道，且已与国际调查记者协会（ICIJ）和其他媒体共享了该报告。
在2100多份可疑活动报告中，有1781项交易经过了新加坡，流入新加坡的资金总额为29亿4746万美元，从新加坡流出的资金有14亿7124万美元。涉及这些交易的东南亚银行包括星展银行（DBS）、大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）、联昌银行（CIMB）等。
报告显示，这些受波及的银行经常向在离岸避风港（offshore havens）注册的公司转移资金，例如英属维尔京群岛（British Virgin Islands）。而银行并不能查到这些账户背后的开户者。
国际调查记者协会表示，汇丰银行和渣打银行是在这份文件中出现频率最高的两家银行。
汇丰银行在昨日向路透社发表的一份声明中表示，“ 国际调查记者协会提供的所有信息都是历史性的，汇丰银行早已启动程序，致力于在60多个司法管辖区打击金融犯罪。”
渣打银行在一份声明中说：“我们非常认真尽职地进行了打击金融犯罪的任务。”
不过，受影响的几大银行股价纷纷下跌至近20年多来的最低水平。截止今日16时，汇丰银行在香港的股价下跌5.33％，至29.30港元，这是自1995年5月以来的最低水平；而渣打银行也下跌了6.18％，至34.90港元。
